Matriz de Riscos
e Controles Internos
Matriz de riscos e controles internos é o mapeamento dos riscos que ameaçam a empresa e a definição dos controles que reduzem cada um, organizando prevenção e responsabilidade. Aqui você compara consultorias e auditorias que estruturam esses controles com método.
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Quando faz sentido matriz de riscos
e controles internos
Estes são os sinais de que a empresa precisa estruturar riscos e controles. Se reconhece dois ou mais, vale mapear.
Riscos não mapeados
A empresa não sabe quais riscos podem derrubá-la.
Controles inexistentes ou frágeis
Não há barreiras claras contra fraude, erro e perda.
Surpresas que poderiam ser evitadas
Problemas que viram crise por falta de controle.
Sem dono dos riscos
Ninguém é responsável por monitorar cada risco.
Fraudes ou erros não detectados
Falhas que passam porque não há controle que as pegue.
Governança pede estrutura de riscos
Conselho ou investidor exige gestão de riscos formal.
O que o matriz de riscos
e controles internos entrega
Estes são os itens que costumam fazer parte de uma matriz de riscos e controles internos. Cada fornecedor detalha o seu na proposta.
Mapeamento e classificação dos riscos
Definição de controles para cada risco
Atribuição de responsáveis e monitoramento
Plano de tratamento e revisão dos riscos
Como o serviço acontece
A estrutura varia entre fornecedores, mas costuma seguir estas fases.
Diagnóstico
Levantamento da situação atual e dos pontos de atenção.
Análise
Estudo das opções e dos números relevantes para a decisão.
Recomendação
Apresentação do plano com as medidas e a prioridade de cada uma.
Implantação
Apoio na execução e acompanhamento dos resultados.
O dia a dia muda
Como fica a operação antes e depois deste serviço.
Sem gestão de riscos
- Riscos não mapeados
- Controles frágeis
- Surpresas evitáveis
- Sem dono dos riscos
- Fraudes não detectadas
Com riscos e controles mapeados
- Riscos mapeados e classificados
- Controles definidos
- Problemas prevenidos
- Responsáveis por cada risco
- Falhas detectadas pelos controles
Tire suas dúvidas antes de contratar
As perguntas mais comuns sobre matriz de riscos e controles internos.
O que é matriz de riscos e controles internos?
É o mapeamento dos riscos que ameaçam a empresa e a definição dos controles que reduzem cada um, organizando prevenção e responsabilidade.
O que é um controle interno?
É um procedimento ou barreira que reduz a chance de um risco se concretizar, como uma alçada de aprovação, uma conferência ou uma segregação de funções.
Existe uma referência para isso?
Sim. O framework COSO é a principal referência internacional para controles internos e gestão de riscos, e costuma orientar o trabalho.
Como se classifica um risco?
Em geral por probabilidade e impacto, o que permite priorizar quais riscos tratar primeiro e com quais controles.
Serve para empresa pequena?
Sim. Mesmo controles simples, como segregar quem aprova de quem paga, reduzem muito o risco de fraude e erro.
Quanto custa contratar?
O investimento varia conforme a complexidade. Vale solicitar a cotação no oHub: você recebe contato de cerca de 4 fornecedores em 24 horas, sem compromisso.
Entenda matriz de riscos
e controles internos a fundo
Matriz de riscos e controles internos é o mapeamento dos riscos que ameaçam a empresa e a definição dos controles que reduzem cada um, organizando prevenção e responsabilidade.
Matriz de riscos e controles internos é o mapeamento dos riscos que ameaçam a empresa e a definição dos controles que reduzem cada um, organizando prevenção e responsabilidade.
Na prática, o fornecedor mapeia e classifica os riscos, define controles, atribui responsáveis e cria o plano de tratamento, em geral apoiado no framework COSO. Gerir risco não é eliminar todo perigo: é conhecer os principais e ter barreiras conscientes contra eles.
Como escolher um fornecedor de matriz de riscos
e controles internos
Critérios objetivos para separar uma proposta sólida de uma promessa vazia. São, também, a régua que o oHub usa para qualificar fornecedores.
- Metodologia explícita. O fornecedor deve explicar com clareza como conduz o trabalho de matriz de riscos e controles internos e por quê, não apenas prometer o resultado.
- Experiência no seu setor e porte. Realidades de uma indústria, de um comércio e de uma empresa de serviços são diferentes; experiência próxima acelera e qualifica.
- Escopo e entregáveis claros. O que está e o que não está incluído, prazos de proposta e formato de acompanhamento definidos antes de fechar.
- Referências verificáveis. Casos, clientes e resultados que você possa conferir, não só material de venda.
- Comparabilidade. Avaliar mais de uma proposta na mesma régua é o que mostra se o preço e o escopo são justos.
- Apoio na implantação. O melhor fornecedor não entrega um relatório e some: acompanha a execução até virar rotina na empresa.
Erros comuns em matriz de riscos
e controles internos
As armadilhas que mais comprometem o resultado deste tipo de trabalho.
Controle sem dono
Risco sem responsável não é monitorado.
Mapear e não tratar
Lista de riscos sem plano de ação não protege.
Controle que trava demais
Excesso de controle engessa a operação.
Ignorar segregação de funções
Mesma pessoa aprovando e pagando é risco clássico.
Não revisar
Riscos mudam; a matriz precisa ser atualizada.
Termos que você vai ouvir
Um vocabulário rápido para conversar de igual para igual com qualquer fornecedor.
Risco. Evento incerto que pode prejudicar a empresa
Controle interno. A barreira que reduz a chance de um risco se concretizar
COSO. Framework de referência para controles internos e riscos
Matriz de riscos. O mapa que classifica riscos por probabilidade e impacto
Segregação de funções. Separar quem executa de quem aprova e controla
Outras dúvidas frequentes
De quanto em quanto tempo o trabalho de matriz de riscos e controles internos deve ser revisado?
Depende do serviço, mas em geral vale revisar quando a empresa muda de porte, de processo ou de objetivo. O fornecedor pode sugerir uma cadência na proposta.
Matriz de riscos e controles internos garante resultado?
Não há garantia automática, porque o resultado depende da realidade de cada empresa. O que um bom fornecedor faz é aumentar muito a chance de acerto usando método e experiência.
Para ir além
Serviços que costumam ser avaliados em conjunto.