Gestão de Compliance e Controles Internos

1º dia:


9h Ponto de partida para desenvolver um programa de Compliance e garantir gestão eficaz dos processos na organização.

· Bases para criação do programa-

· Envolvimento de áreas parceiras-

· Levantamento das demandas dos clientes internos e mapeamento de risco de fraudes.



Luiz Claudio Rossi | Head of Governance, Risk, Compliance, Internal Control, Audit, Information Technology and Security Officer

BANCO FICSA



Fabíola Azevedo Grijó | Consultora de Compliance e Planejamento Estratégico



Haverá intervalo para coffee break das 10h às 10h20



11h20 Planejamento de estratégias e estruturação de programas que atendam às premissas da Lei Anticorrupção.

· Medidas para prevenir e combater a lavagem de dinheiro-

· Treinamento necessário à equipe e envolvimento com o propósito-

· Principais desafios na estruturação de programas para minimizar riscos de fraudes.



Adriano Borges de Godoi |Senior Compliance Officer and Internal Audit

ALLIANZ



12h20 Intervalo para Almoço



13h40 Controle da documentação e dos contratos com fornecedores, parceiros e colaboradores para minimizar riscos.

· Registros e documentos demandados para gestão satisfatória de compliance-

· Envolvimento do jurídico na elaboração e análise de documentos-

· Planos de ação para minimizar riscos nas relações comerciais e trabalhistas.



Nicolau Nardi | Executive Director - Legal & Compliance

ABN AMRO





Alderiza Agustini | Director of Legal and Compliance Brazil



ADIDAS



15h40 Estudo de caso: incorporação de Compliance em processos de due diligence

· Regras gerais a serem aplicadas de acordo com os preceitos de compliance-

· Aplicação de Compliance em due diligence.



Giovanna Ditscheiner | Health Care Compliance Officer



JOHNSON & JOHNSON MEDICAL



16h40 Coffee break



17h00 Condução da auditoria de contratos, apuração de irregularidades e investigação.

· Como proceder diante das irregularidades-

· Departamentos envolvidos na abertura de investigação-

· Análise de documentos e condução dos depoimentos.

Viviane Ricci | Head of Risk Management, Frauds Prevention and Treatment and Internal Audit

EUROP ASSISTANCE BRASIL



18h00 Encerramento do primeiro dia de conferência



2º dia:


9h Visão construtiva acerca da dinâmica das áreas de Compliance e Governança para prevenir fraudes

· Estatística sobre desvio de condutas em empresas brasileiras e comparação com a média mundial-

· Dinâmicas para assegurar o cumprimento de normas e minimização de riscos aos negócios.



Anna Maria Gouvea Guimarães | Head de Programas Governança Corporativa

SAINT PAUL ESCOLA DE NEGÓCIOS



10h Coffee break



10h20 Aplicação do Direito Digital como norteador dos programas de Compliance.

· Marco Civil da Internet-

· Prevenção aos crimes digitais-

· Disseminação das normas de conduta para a equipe.



Jonatas Lucena | Sócio

LUCENA E MILANI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Juliana Mansano Furlan | Sócia-proprietária

FURLAN CONSULTORIA



12h20 Almoço



13h40 Ferramentas de Compliance para monitoramento das operações e parcerias.

· Definição de ferramentas seguras em cada tipo de operação-

· Quais são as oportunidades para tornar esta gestão e controle mais eficazes, de acordo com as normas da companhia



Leandro Antão Fernandes | Gerente de Controles Internos e Compliance

BRASILPREV



14h40 Estruturação de indicadores de desempenho de Compliance.

· Passo a passo para a criação de indicadores-

· Como eleger os itens que comporão as métricas-

· Análise periódica de resultados-

· Experiências práticas de quem já implementou-

· Desafios na estruturação e gestão-

· Dados cruzados: uso dos indicadores de desempenho de controles internos.



Marco Cruz | Diretor Jurídico, Compliance e de Auditoria Corporativo

FRESENIUS KABI



15h40 Coffee break



16h Estudo de caso - Parceria entre Governança, Compliance e Controles Internos: como garantir o cumprimento do código de conduta e normas.

· Como as decisões de Governança e Controles Internos refletem em Compliance-

· Meios para verificar e monitorar o cumprimento das normas estabelecidas-

· Fortalecimento dessa aliança para atingir resultados assertivos.



Sidney Muniz | Membro do Conselho Administrativo

SANTA CASA DE SÃO ROQUE



17h00 Encerramento da conferência



Informações Úteis

Horário: 1° dia - 8h30 às 9h00 - Credenciamento

9h00 às 18h00 - Curso ||

2° Dia - 8h30 - 17h30 - Curso

Local: São Paulo - SP



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